Помощь адвоката
8 951 411-41-51

Адвокат по делам о незаконном создании и реорганизации юридического лица в омске

Защита по уголовным делам, связанным с фиктивной регистрацией компаний, подставными лицами и корпоративными правонарушениями — юридическая помощь в Омске
Получить консультацию
АДВОКАТ ДМИТРИЙ МЕРЦАЛОВ
  • 250
    выигранных дел
  • 20
    лет практики
Как проходит защита по делам о незаконном создании и реорганизации юридических лиц

Первичная консультация и правовой анализ

На этом этапе адвокат проводит встречу с доверителем, анализирует материалы, объясняет суть предъявленных обвинений и риски. Оцениваются обстоятельства регистрации юридического лица, выявляются возможные нарушения.


Цель: Понять суть обвинения и выстроить первичную линию защиты

Сбор доказательств и формирование правовой позиции
Адвокат запрашивает документы, переписки, уставные данные, анализирует корпоративную документацию, заключения, свидетельские показания. Определяется, было ли умышленное нарушение, наличие состава преступления и признаки фиктивности.

Цель: Сформировать юридическую позицию, исключающую умысел или опровергающую вину

Участие в допросах и следственных действиях

Адвокат сопровождает клиента при допросах в качестве подозреваемого, обвиняемого или свидетеля. Контролирует соблюдение процессуальных прав, исключает давление и нарушения со стороны следствия.


Цель: Защитить права на каждом этапе следствия, не допустить признательных показаний под давлением

Оспаривание доказательств обвинения
Если доказательства получены с нарушениями, адвокат инициирует ходатайства о признании их недопустимыми. Также проводится экспертиза документов и фактов, чтобы подтвердить законность корпоративных действий.

Цель: Ослабить позицию обвинения за счёт исключения из дела  доказательств стороны обвинения

Переговоры о смягчении меры пресечения или прекращении дела

При наличии оснований адвокат ходатайствует о прекращении дела за отсутствием события преступления или примирением сторон.


Цель: Максимально  облегчить последствия для клиента

Судебная защита и постпроцессуционное сопровождение
На судебной стадии адвокат представляет интересы клиента, выступает в прениях, готовит апелляционные или кассационные жалобы при необходимости. Также даёт рекомендации по защите деловой репутации.

Цель: Добиться оправдательного приговора либо минимизировать наказание

Когда нужна помощь адвоката по обвинению в незаконном создании или реорганизации юридического лица

Подозрение в незаконном создании, реорганизации или управлении юридическим лицом может возникнуть внезапно — в рамках других уголовных дел, при налоговой проверке или даже по заявлению третьих лиц. В таких делах крайне важно не  совершать необдуманных шагов и как можно раньше подключить профессионального адвоката. Ниже — ситуации, когда помощь защитника обязательна

  • Вас вызывают на допрос в качестве свидетеля как учредителя или руководителя компании

    Следователь интересуется созданной вами организацией, задает вопросы о целях ее регистрации, участниках, источниках финансирования. Даже если вы считаете, что всё сделано законно — любое неосторожное слово может быть истолковано против вас

  • Фирма, в регистрации которой вы участвовали, оказалась замешана в уголовном деле

    Если компания упоминается в делах по отмыванию доходов, мошенничеству, неуплате налогов — вас могут привлечь к ответственности как соучастника, даже если ваша роль была формальной. Следствие часто рассматривает такие фирмы как «однодневки»

  • Компания зарегистрирована на подставное лицо

    Если вы фактически управляли фирмой, оформленной на другого человека (например, без его ведома, за денежное вознаграждение или по доверенности), вас могут обвинить в фиктивной регистрации. Особенно, если деятельность компании была связана с обналичиванием или уклонением от налогов

  • Следственные действия уже начались: обыски, выемка документов, блокировка счетов

    Даже если вы пока не обвиняемый, участие в таких действиях требует юридической подготовки. Ошибки в поведении при обыске могут повлечь за собой обвинения, а отсутствие адвоката лишит вас возможности своевременно защититься

  • Возбуждено уголовное дело против третьих лиц, где вы — свидетель или возможный фигурант

    Например, бывший партнер, бухгалтер или клиент оказался под следствием, а вы указаны в материалах дела. Следователь может переквалифицировать ваш статус в любой момент

  • Вы только получили информацию о возможной проверке или интересе к вашей компании

    Если стало известно о готовящемся уголовном деле — разумно провести превентивный аудит с участием адвоката. Это поможет понять риски и заранее подготовиться к возможным действиям правоохранительных органов

  • Номинальные лица заявляют, что не управляли компанией

    Если бывший директор, учредитель или бухгалтер утверждают, что их использовали для прикрытия деятельности — это почти всегда влечет уголовное преследование инициатора схемы. При отсутствии адвоката доказать отсутствие умысла крайне сложно

  • На вас оформлены компании, о которых вы узнали постфактум

    Иногда человек узнает, что на его имя зарегистрированы юридические лица, о которых он даже не подозревал. В этом случае важно как можно быстрее обратиться к адвокату, чтобы зафиксировать факт подлога и исключить уголовную ответственность
Защищаю Ваши права там, где это кажется невозможным
Узнайте перспективу Вашего дела
и дальнейший план действий
Давайте обсудим Вашу ситуацию!
Оставить заявку
Сопровождаю доверителей
с первой консультации до завершения исполнительного производства
Рассказываю
у себя в блоге
  • Интересные случаи из практики
  • Юридические новости
  • Авторские лекции
  • Полезные рекомендации
Подпишитесь и получите скидку на услуги!
Подписаться
Часто задаваемые вопросы по уголовным делам о создании подставных юрлиц
Фиктивной регистрацией признаётся создание компании без реального намерения вести бизнес или с использованием подставных лиц — например, оформленных за вознаграждение «номинальных» директоров или учредителей, которые не управляют организацией на практике. Это квалифицируется по ст. 173.1 УК РФ.
Запишитесь на консультацию!
Оставьте свои контакты, мы всё обсудим и продумаем выход из ситуации
Нажимая на кнопку выше, вы соглашаетесь на обработку персональных данных