АДВОКАТ ДМИТРИЙ МЕРЦАЛОВ
- 250выигранных дел
- 20лет практики
Как проходит защита по делам о незаконном создании и реорганизации юридических лиц
Первичная консультация и правовой анализ
На этом этапе адвокат проводит встречу с доверителем, анализирует материалы, объясняет суть предъявленных обвинений и риски. Оцениваются обстоятельства регистрации юридического лица, выявляются возможные нарушения.
Цель: Понять суть обвинения и выстроить первичную линию защиты
Сбор доказательств и формирование правовой позиции
Адвокат запрашивает документы, переписки, уставные данные, анализирует корпоративную документацию, заключения, свидетельские показания. Определяется, было ли умышленное нарушение, наличие состава преступления и признаки фиктивности.
Цель: Сформировать юридическую позицию, исключающую умысел или опровергающую вину
Участие в допросах и следственных действиях
Адвокат сопровождает клиента при допросах в качестве подозреваемого, обвиняемого или свидетеля. Контролирует соблюдение процессуальных прав, исключает давление и нарушения со стороны следствия.
Цель: Защитить права на каждом этапе следствия, не допустить признательных показаний под давлением
Оспаривание доказательств обвинения
Если доказательства получены с нарушениями, адвокат инициирует ходатайства о признании их недопустимыми. Также проводится экспертиза документов и фактов, чтобы подтвердить законность корпоративных действий.
Цель: Ослабить позицию обвинения за счёт исключения из дела доказательств стороны обвинения
Цель: Ослабить позицию обвинения за счёт исключения из дела доказательств стороны обвинения
Переговоры о смягчении меры пресечения или прекращении дела
При наличии оснований адвокат ходатайствует о прекращении дела за отсутствием события преступления или примирением сторон.
Цель: Максимально облегчить последствия для клиента
Судебная защита и постпроцессуционное сопровождение
На судебной стадии адвокат представляет интересы клиента, выступает в прениях, готовит апелляционные или кассационные жалобы при необходимости. Также даёт рекомендации по защите деловой репутации.
Цель: Добиться оправдательного приговора либо минимизировать наказание
Цель: Добиться оправдательного приговора либо минимизировать наказание
Когда нужна помощь адвоката по обвинению в незаконном создании или реорганизации юридического лица
Подозрение в незаконном создании, реорганизации или управлении юридическим лицом может возникнуть внезапно — в рамках других уголовных дел, при налоговой проверке или даже по заявлению третьих лиц. В таких делах крайне важно не совершать необдуманных шагов и как можно раньше подключить профессионального адвоката. Ниже — ситуации, когда помощь защитника обязательна
Вас вызывают на допрос в качестве свидетеля как учредителя или руководителя компании
Следователь интересуется созданной вами организацией, задает вопросы о целях ее регистрации, участниках, источниках финансирования. Даже если вы считаете, что всё сделано законно — любое неосторожное слово может быть истолковано против вас
Фирма, в регистрации которой вы участвовали, оказалась замешана в уголовном деле
Если компания упоминается в делах по отмыванию доходов, мошенничеству, неуплате налогов — вас могут привлечь к ответственности как соучастника, даже если ваша роль была формальной. Следствие часто рассматривает такие фирмы как «однодневки»
Компания зарегистрирована на подставное лицо
Если вы фактически управляли фирмой, оформленной на другого человека (например, без его ведома, за денежное вознаграждение или по доверенности), вас могут обвинить в фиктивной регистрации. Особенно, если деятельность компании была связана с обналичиванием или уклонением от налогов
Следственные действия уже начались: обыски, выемка документов, блокировка счетов
Даже если вы пока не обвиняемый, участие в таких действиях требует юридической подготовки. Ошибки в поведении при обыске могут повлечь за собой обвинения, а отсутствие адвоката лишит вас возможности своевременно защититься
Возбуждено уголовное дело против третьих лиц, где вы — свидетель или возможный фигурант
Например, бывший партнер, бухгалтер или клиент оказался под следствием, а вы указаны в материалах дела. Следователь может переквалифицировать ваш статус в любой момент
Вы только получили информацию о возможной проверке или интересе к вашей компании
Если стало известно о готовящемся уголовном деле — разумно провести превентивный аудит с участием адвоката. Это поможет понять риски и заранее подготовиться к возможным действиям правоохранительных органов
Номинальные лица заявляют, что не управляли компанией
Если бывший директор, учредитель или бухгалтер утверждают, что их использовали для прикрытия деятельности — это почти всегда влечет уголовное преследование инициатора схемы. При отсутствии адвоката доказать отсутствие умысла крайне сложно
На вас оформлены компании, о которых вы узнали постфактум
Иногда человек узнает, что на его имя зарегистрированы юридические лица, о которых он даже не подозревал. В этом случае важно как можно быстрее обратиться к адвокату, чтобы зафиксировать факт подлога и исключить уголовную ответственность
Защищаю Ваши права там, где это кажется невозможным
Сопровождаю доверителей
с первой консультации до завершения исполнительного производства
с первой консультации до завершения исполнительного производства
Часто задаваемые вопросы по уголовным делам о создании подставных юрлиц
Фиктивной регистрацией признаётся создание компании без реального намерения вести бизнес или с использованием подставных лиц — например, оформленных за вознаграждение «номинальных» директоров или учредителей, которые не управляют организацией на практике. Это квалифицируется по ст. 173.1 УК РФ.
Информацию о начале проверки может дать допрос, запрос документов от правоохранительных органов, визит следователя или вызов в налоговую инспекцию. Если вы сомневаетесь, адвокат может направить официальный запрос и проверить статус вашей организации.
Да, если регистрация была фиктивной, а реальное управление осуществляли вы, это может подпадать под статью 173.1 или 173.2 УК РФ. Особенно если такая компания использовалась для незаконных схем (обнал, уклонение от налогов, фиктивное участие в тендерах и т. д.).
Первое — не давать никаких пояснений без консультации с адвокатом. Второе — зафиксировать свою позицию документально и через защитника передать её следствию. Адвокат поможет доказать, что вы были введены в заблуждение или действовали без умысла.
Да. Сам факт создания юридического лица с нарушением закона уже является основанием для привлечения к уголовной ответственности, даже если деятельность не велась. Также возможны последствия в виде блокировки имущества и запрета на ведение бизнеса.
Нельзя полагаться на «договорённости» или устные объяснения. Если вы подписали документы, не разобравшись, а фирма используется в незаконных целях — вы автоматически становитесь участником схемы. Адвокат поможет выстроить линию защиты и доказать отсутствие умысла.
Запишитесь на консультацию!
Оставьте свои контакты, мы всё обсудим и продумаем выход из ситуации
Нажимая на кнопку выше, вы соглашаетесь на обработку персональных данных